VISÃO GERAL
O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.
O sistema envolve:
- definição de processo para solicitação normatizada de dados bancários;
- utilização de sistema de validação de dados;
- utilização de sistema de transmissão de dados;
- utilização de sistema de processamento de dados;
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Perspectiva do Produto
O Acordo de Cooperação Técnica disponibiliza a tecnologia do Sistema SIMBA a outros órgãos governamentais e tem por objetivo dar maior celeridade à análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento de sigilo bancário dos investigados. Essa transferência de tecnologia possibilita o recebimento e o processamento de informações advindas do Sistema de Movimentação Bancária - SIMBA, o qual é composto de sistema de informática e de suporte técnico capaz de auxiliar na análise de quebras de sigilo bancário mediante a utilização de relatórios parametrizados.
